El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó este 30 de junio de 2026 a dos ciudadanos de nacionalidad mexicana y a nueve entidades comerciales por operar una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los registros estadísticos procesados por la FinCEN documentan que, en un periodo de 12 meses posterior a la alerta emitida en mayo de 2025, se recibieron más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SARs) vinculados a esta modalidad delictiva.
Dichos reportes analíticos detallan transacciones por un valor acumulado de 7,000 millones de dólares en actividades financieras sospechosas, enviadas principalmente entre los Estados Unidos y México a través de los canales institucionales.
El análisis de dispersión geográfica indica que los estados de Texas y Florida concentraron la mayor cantidad de registros operacionales de esta red de comercio ilícito de hidrocarburos e intercambio transfronterizo.
En el territorio de Texas, las investigaciones de campo ubicaron a los objetivos en municipios colindantes con la frontera sur, destacando las operaciones mercantiles en las ciudades de Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
Los datos del padrón empresarial sancionado apuntan a Oscar Guillermo Juraidini Silva como el operador financiero principal, quien controlaba directamente seis empresas en el territorio de México y una firma registrada en el Reino Unido.
Los informes técnicos gubernamentales indican que el mercado negro de hidrocarburos representa entre el 25% y el 33% del total de los combustibles comercializados de manera regular en las estaciones de servicio de México.